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Fraude de Madoff respinga em auditorias
Empresas que certificavam fundos ligados a Madoff começam a ser processadas por investidores lesados
JAMES MACKINTOSH
DO "FINANCIAL TIMES"
Importantes empresas de auditoria se deixaram apanhar na suposta fraude de US$ 50 bilhões perpetrada por Bernard Madoff, e o mesmo se aplica a alguns grandes bancos e a alguns dos maiores fundos de hedge dos Estados Unidos, de acordo com listas de prestadores de serviços aos fundos vinculados a Madoff.
PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG e Ernst & Young, três das "quatro grandes" empresas de auditoria, e uma divisão da BDO International, a quinta maior empresa mundial do setor, auditavam fundos que canalizavam dinheiro para contas na corretora de Madoff em Nova York -embora a própria corretora de Madoff fosse auditada por uma pequena companhia do Estado de Nova York, com apenas três funcionários, sinal que desestimulou investidores alertas. Madoff, que foi acusado de fraude e está sob vigilância eletrônica, disse a investigadores que seu negócio era "uma grande mentira", de acordo com os promotores públicos. O diretor do serviço de compensação do setor norte-americano de corretagem de valores afirmou que a documentação da Bernard L Madoff Investment Securities era "certamente falsificada".
Diversos investidores afirmaram que confiavam na presença das grandes empresas de auditoria como responsáveis por auditar os fundos de canalização, bem como no registro da Madoff Securities junto à Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que fiscaliza e regulamenta o mercado de valores mobiliários norte-americano). A SEC agora está revisando suas falhas em investigar alertas quanto a "delitos financeiros" na empresa de Madoff. A Escola de Direito de Nova York se tornou a primeira vítima de Madoff a tomar por alvo uma empresa de auditoria, ao acusar a BDO Seidman, em companhia de Ezra Merkin e do fundo Ascot Partners, em processo judicial aberto nesta semana. O Ascot canalizava quase todo o seu dinheiro para a empresa de Madoff, e estava sob auditoria da BDO.
De acordo com documentos de fundos vistos pelo "Financial Times", a PwC auditava o Fairfield Sentry, fundo de US$ 7,3 bilhões da Fairfield Greenwich, de Nova York; o Kingate Global, de US$ 2,75 bilhões, de Londres; e o Defender, de US$ 488 milhões, de Gibraltar. A KPMG auditava dois dos fundos Rye Select do Tremont Group, que tinham US$ 2,73 bilhões investidos com Madoff; outros fundos do Tremont investiam com Madoff, o que gera exposição de US$ 3,33 bilhões para os clientes da administradora de fundos sediada em NY.
A Ernst & Young auditava ao menos quatro fundos que investiam com Madoff. Dois deles, com US$ 2,5 bilhões, eram da Herald Asset Management; os outros dois, com US$ 870 milhões, são administrados pela Pioneer Alternative Investments, do Unicredit. A Fairfield está considerando a possibilidade de processar a PwC, e os advogados afirmam que estão preparando casos contra qualquer envolvido que tenha recursos consideráveis, o que inclui tanto as empresas de auditoria quanto as administradoras de fundos. O escritório de advocacia Pomerantz, de Nova York, disse que está preparando um caso para alguns de seus clientes e que "está se tornando cada vez mais aparente que os investidores que aplicavam com Madoff indiretamente por meio dos fundos de canalização podem ter base para ressarcimento judicial contra esses fundos e contra as empresas de auditoria que os fiscalizavam".
Muitos grandes escritórios norte-americanos de advocacia também foram instruídos pelas vítimas a montar casos e encontrar empresas com recursos disponíveis para processar. No entanto, as empresas de auditoria dizem que têm o direito de aceitar em confiança a palavra dos custodiantes de ativos. Cindy Fornelli, diretora-executiva do Centro de Qualidade na Auditoria, associação de auditorias dos EUA, disse que "não é responsabilidade dos auditores verificar os investimentos subjacentes das empresas em que as administradoras de capital investem. Como exemplo, se a empresa que você está auditando investe na AT&T, você não tem responsabilidade de auditar a AT&T".
A BDO Seidman enfatizou que não auditava a Madoff Securities, e afirmou que sua auditoria da Ascot Partners "obedecia a todos os padrões profissionais". A PwC e a Ernst & Young não quiseram comentar. A KPMG afirmou que "nosso trabalho respeitou todas as normas profissionais". Jim Vos, presidente-executivo da Aksia, uma consultoria de fundos de hedge, disse que, após verificar que a corretora de Madoff era auditada por uma microempresa, desestimulou aplicações.
Tradução de PAULO MIGLIACCI
BERNARD MADOFF É "PODRE" E "DESONESTO", AFIRMA DONALD TRUMP
O gestor de fundos e ex-presidente da Bolsa Nasdaq, Bernard Madoff, acusado de um esquema que pode ter causado prejuízos de US$ 50 bilhões, é "podre" e "um desonesto completo", disse o bilionário americano Donald Trump, em entrevista à rede de TV CNN. "Muitas pessoas em Palm Beach foram roubadas por esse podre (...) Tem gente que deu a ele 100% de suas reservas porque confiavam nele."
