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Autoridades estaduais e federais dos Estados Unidos vêm descobrindo um número crescente de esquemas financeiros parecidos com a suposta fraude conduzida por Bernard Madoff, motivadas por investidores sem dinheiro mas em busca de liquidez para os tempos difíceis.
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Pelo menos seis casos suspeitos de ser fraudes milionárias surgiram só neste mês, muitos deles nos moldes dos famosos esquemas de pirâmide, em que investidores são seduzidos com promessas de retorno suculentos mas na verdade recebem dinheiro de novas vítimas.
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As autoridades prenderam terça-feira Arthur Nadel, um consultor de fundo de hedge acusado pelas autoridades federais de fraudar os clientes em milhões de dólares. Sua prisão ocorreu no mesmo período em que o espanhol Banco Santander anunciou que ofereceria 1,38 bilhão de euros (US$ 1,82 bilhão) para seus clientes de private banking como ressarcimento pelos prejuízos com o suposto esquema de Madoff, que pode ter pulverizado até US$ 50 bilhões. O Santander foi a primeira empresa financeira a oferecer indenização pelas perdas com Madoff.
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Todd Foster, advogado de Nadel, disse que seu cliente se entregou às autoridades e está cooperando. Ele disse que "agora não estamos em posição de comentar as acusações criminais", acrescentando que "os prejuízos (com investimentos) não necessariamente são uma fraude".
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O crescimento do número de casos de fraudes ocorreu antes mesmo do esquema de Madoff ser revelado. Uma análise de documentos recentes da SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA, revela aumento do número de casos em que a agência suspeita da existência de um esquema em pirâmide. Embora não mantenha um contagem oficial, a agência abriu pelo menos 23 processos por esquema de pirâmide ano passado, ante 15 em 2007. Só em 2009 ela já abriu quatro casos.
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