União Contábil

De acordo com Laércio de Oliveira, presidente da unidade de negócios Pessoa Jurídica da entidade, o aumento se deve à necessidade de conquistar novos clientes em meio à crise financeira. Por isso, os empresários atenuaram suas exigências na escolha de parceiros e reduziram o rigor na concessão de crédito.

Este cenário favorece as atividades dos fraudadores, que criam empresas de fachada ou reativam empresas antigas. Os segmentos mais visados são aqueles de fácil aceitação e revenda, como material de construção, peças automotivas, alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza, aparelhos eletroeletrônicos e confecções.

Como identificar um golpista
De acordo com a Serasa Experian, é comum que o comprador ilícito prefira retirar as mercadorias no fornecedor, ou solicite a entrega em um endereço diferente do informado no cadastro da empresa, que pode ser inexistente ou falso.

Outra prática habitual de falsos empresários é pagar as primeiras compras à vista e só depois do segundo ou terceiro pedido solicitar a venda a prazo. No vencimento da duplicata, o fornecedor já não encontra o comprador.

Verifique se a empresa não alterou recentemente o capital social, incluiu novos sócios ou promoveu mudança no ramo de atividade. Os estabelecimentos ilegais geralmente adotam uma causa que enlgobe diversas atividades, como por exemplo, importações e exportações.

Cheque também a idade do CNPJ da empresa, pois, ao contrário do que se costuma pensar, empresas antigas nem sempre são mais confiáveis. Em sua grande maioria, as quadrilhas usam cadastros antigos para atuarem, como de empresas que estão inativas, desativadas ou engavetadas.